Вывели в офшоры 4,4 млрд грн: руководству украинского банка объявили подозрение в крупном хищении

Вывели в офшоры 4,4 млрд грн: руководству украинского банка объявили подозрение в крупном хищении

В понедельник, 23 декабря, бывшему председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью объявили подозрение в хищении 4,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Правоохранители установили, что должностные лица банка незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах.

По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.

В то же время должностные лица АО «Дельта Банк» для прикрытия такой незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированной банковской системы.

Такие действия стали основанием для признания АО «Дельта Банк» неплатежеспособным и была введена временная администрация. Согласно выводам судебно-экономических экспертиз были подтверждены причиненные должностными лицами АО «Дельта Банк» убытки в сумме 4,4 миллиарда гривен.